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Cet article a été automatiquement traduit de l'anglais pour votre convenance. Si vous souhaitez lire l'article original en anglais, veuillez suivre ce lien.

Ce que vous devez savoir sur le nouveau registre chinois des contrôles importants

20 May 2018
En janvier 2018, le Conseil législatif chinois a adopté l'ordonnance sur les sociétés et l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, toutes deux entrées en vigueur le 1er mars 2018. Ces lois s'appliquent désormais à toutes les entreprises créées et enregistrées à Hong Kong. Les sociétés enregistrées en vertu de la partie 16 de l'ordonnance sur les sociétés de Hong Kong ne sont pas soumises à ces nouvelles lois.

Définition du contrôleur significatif

Un contrôleur significatif est défini comme une personne, une société ou une autre entité juridique enregistrable qui exerce un contrôle significatif et clair sur la société enregistrée à Hong Kong.

Il s'agit de toute personne ou entité qui détient 25% ou plus d'actions. Si la société ne détient pas d'actions, la SC aurait le droit légal de partager 25% ou plus si elle le faisait. La personne pourrait également détenir 25% ou plus des droits de vote dans l'entreprise et le droit de nommer et de révoquer les membres du conseil. Toute autre condition dans laquelle cette personne pourrait déterminer la politique ou la direction de la société, ou exercer une influence ou un contrôle, fait de cette personne un contrôleur important. Tout cela s'applique également aux fiduciaires de fiducies.

Si l'un de ces critères s'applique, à des fins juridiques, ils sont considérés comme un contrôleur important.

Comment cela affecte les entreprises éligibles

À partir du 1er mars 2018, toutes les entreprises soumises à ces nouvelles règles devront:

  • Maintenir un registre des contrôleurs importants
  • Conservez le SCR dans ses locaux principaux ou dans tout autre bureau basé à Hong Kong
  • Informer le registraire des sociétés de l'emplacement du SCR dans les 15 jours
  • Dans les 7 jours, l'entreprise doit notifier par écrit qu'une personne est un contrôleur important
  • Informer toute personne ou entité si l'entreprise sait ou a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou entité est un contrôleur important, et cette personne doit fournir les détails enregistrables dans un délai d'un mois à compter de la notification.


Toute personne peut informer le registraire si elle a des raisons de croire qu'une autre personne est désormais un contrôleur important.

Que faut-il entrer dans le SCR?

La personne : Les détails obligatoires comprennent son nom et son adresse de correspondance (mais pas une boîte postale), les détails de sa carte d'identité. S'il s'agit d'un ressortissant étranger et non d'un résident de Hong Kong, un numéro de passeport et le pays émetteur du passeport. Vous devrez également conserver des détails sur la date à laquelle ils se sont inscrits auprès de l'entreprise et la nature de leur contrôle sur celle-ci.

L'entité juridique : nom de l'entité, adresse enregistrée et numéro d'enregistrement en standard. Il devrait également inclure des détails sur la forme de l'entité juridique et la date à laquelle elle s'est enregistrée. Enfin, vous devez garder des détails sur la nature du contrôle sur l'entreprise.

Les conséquences du défaut de se conformer

Si la société ne se conforme pas à ces questions, chaque membre de contrôle enfreint la loi et sera passible d'une amende de 25 000 $ HK. Pour les infractions continues, des amendes supplémentaires de 700 dollars de Hong Kong s'appliqueront pour chaque jour de non-conformité. Toute personne fournissant sciemment de fausses informations sera passible d'une amende maximale de 300 000 dollars de Hong Kong et éventuellement d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

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